Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών τιμολογίων, το οποίο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από πολύμηνη έρευνα των ελεγκτών της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ), ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Οι ελεγκτές αξιοποίησαν στοιχεία από:
- τους φορολογικούς ελέγχους,
- την πλατφόρμα myDATA,
- το μητρώο επιχειρήσεων,
- εταιρικές συμμετοχές,
- στοιχεία διοίκησης και εκπροσώπησης εταιρειών.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που χρησιμοποιούσε κοινές εταιρικές δομές, διαχειριστές, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις, δημιουργώντας διαδοχικά νέες επιχειρήσεις μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων.
Εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αρκετές από τις επιχειρήσεις λειτουργούσαν σχεδόν αποκλειστικά για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων:
- ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές 25 και 28 εκατ. ευρώ,
- ηλεκτρονικό κατάστημα με συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ,
- φυσικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ,
- εισαγωγική εταιρεία με συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης και εταιρικές σφραγίδες.
Γυναίκα δήλωνε άστεγη αλλά διέμενε σε βίλα 280 τ.μ.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ενώ δήλωνε ως άστεγη στις φορολογικές αρχές, διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, με πισίνα.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Φοροδιαφυγή 17,9 εκατ. ευρώ και χιλιάδες κατασχέσεις
Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει καταγράψει:
- 9,6 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή από ΦΠΑ,
- 8,3 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή από φόρο εισοδήματος.
Παράλληλα:
- έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων,
- έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια απομιμητικών (“μαϊμού”) προϊόντων.
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής επιπλέον φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Comments are closed.